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Geldwäschegesetz und Transparenzregister

Neuerungen, Herausforderungen und Pflichten, Beitragssammlung
Von Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht Michael Althof, Rechtsanwalt Tim Günther, Rechtsanwältin Sandra Heide, Matthias Pruns, Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht Dr. Christian Rosner, Dr. Jan Schiffer, Dipl.-Betriebswirt (DH) Patrick Schreiber MBA und Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Fachanwalt für Steuerrecht Harald Schumm.
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1. Auflage. 2018. 94 Seiten.
978-3-482-67311-5
Ausgabeart
Status: Lieferbar
Lieferzeit im Regelfall 7 Werktage
Produktinformationen "Geldwäschegesetz und Transparenzregister"

Speziell für die Praxis zusammengestellt:
Neuerungen, Herausforderungen und Pflichten des neuen Geldwäschegesetzes

Am 26.6.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten, das die Änderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2015/849) in nationales Recht umsetzt. Ziel der Richtlinie ist die Schaffung von mehr Transparenz zwischen den Vertragspartnern, insbesondere im Zahlungsverkehr. Während bislang vor allem Unternehmen aus dem Finanzbereich die geldwäscherechtlichen Vorschriften im Blick haben mussten, wurde mit dem novellierten Regelwerk ein elektronisches Transparenzregister eingeführt, das Anzeige- und Mitteilungspflichten für nahezu alle juristischen Personen und zahlreiche Rechtsgestaltungen auslöst.

Diese Beitragssammlung zeigt anhand ausgewählter Beiträge aus den verschiedenen Zeitschriften des NWB Verlags, wie Sie das neue Geldwäschegesetz in der Praxis rechtssicher umsetzen. Ausgehend von einem einleitenden Überblick über die zentralen Neuerungen behandelt die Sammlung die Pflichten, Herausforderungen und Risiken, die die Meldepflichten zum Transparenzregister für verschiedene Personengruppen mit sich bringen.

NWB RAPID – aktuell, kompakt, schnell verfügbar
Diese Broschüre erscheint in der Reihe NWB RAPID. Durch die digitale Aufbereitung sind praxisgerechte Informationen zu aktuellen Themen und speziellen Beratungsgebieten damit für Sie besonders schnell verfügbar. Als PDF-Dokument oder Print-on-Demand-Buch.

Aus dem Inhalt "Geldwäschegesetz und Transparenzregister"

Das neue GwG und Transparenzregister

  • Überblick über Novellierung und Verschärfung
  • Herausforderungen für den Mittelstand und seine Berater
  • Grundlagen, Pflichten, Risiken für WP und vBP
  • Organisatorische Herausforderungen für die Steuerkanzlei
  • Meldepflichten für Stiftungen und Trusts

Zielgruppen "Geldwäschegesetz und Transparenzregister"
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Vereidigte Buchprüfer Rechtsanwälte Notare
Autoren "Geldwäschegesetz und Transparenzregister"

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